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非法集资定罪标准有哪些?

来源:法否网 2025-01-02 08:14:08 7 人看过
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非法集资定罪标准有哪些?
非法集资定罪标准有哪些?

一、非法集资定罪的标准有哪些

【问题解析】
非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。
非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉
第一,个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
第二,单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
非法吸收公共存款罪即个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上的。
【法律依据】
法律依据
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔

2010〕18号为依法惩治非法吸收公众存款;
集资诈骗等非法集资犯罪活动,刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下 
第四条
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
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引用法规
[1]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条
[2]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条
[3]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一百九十二条

二、非法集资定罪标准有哪些?

当不法分子,为了贪图利益,而因为非法集资罪,走上了犯罪道路,这时我们就应该解释一下非法集资定罪标准有哪些?我们国家的法律规定,当涉及到单位或个人通过不法手段来集资的,将被定为非法集资罪,具体的请看下文。

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  • 国企人员嫖单位如何处理

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  • 单位犯罪的直接责任人判处罚金吗?

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