信用证诈骗罪认定及处理

信用证诈骗罪认定及处理

一、信用证诈骗罪如何认定和处理诈骗行为

1、客体要件。本罪侵犯的客体，是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。

2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为3、主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本节第200条之规定，单位也可以成为本罪的主体。

4、主观要件。本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法占有之目的，过失不能构成本罪。如对于使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、作废的信用证进行诈骗的，构成犯罪必须以明知所使用的信用证属于伪造、变造或是作废的为必要。二、信用证诈骗罪的认定标准是什么1、关于本罪的既遂标准问题本罪是行为犯，还是犯。换言之，本罪的既遂是否必须以行为人骗取数额较大的财物必要条件对此，理论界也存有不同的观点。一种观点认为，本罪是行为犯，刑法第195条规定本罪有三种量刑档次，在第一个量刑档次中，并没有规定数额较大或者情节严重才构成本罪。可见，本罪是行为犯，行为人只要实施信用证诈骗活动，无论货款是否得手，均构成本罪的既遂。

二、信用证诈骗罪的认定标准

1、客体是国家对信用证的管理制度和公私财产所有权；

2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为；

3、主体是一般主体；

4、主观方面表现为故意。
认定信用证诈骗罪的标准

1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

2、使用作废的信用证进行诈骗的。

3、骗取信用证进行诈骗的。

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
法律依据
《刑法》第一百七十七条之一，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

听律网引用法规
[1]《刑法》 第一百七十七条

三、信用证诈骗罪如何认定？

应当是《刑法》当中所规定的犯罪构成要件来认定信用证诈骗罪，客体要件是侵犯他人的财产所有权以及国家的金融秩序，而客观要件主要表现为实施利用信用证进行诈骗的行为，主体要件是一般的，主体主观方面是故意的。

四、"如何认定信用证诈骗罪，如何确定认定标准"

1、客体是国家对信用证的管理制度和公私财产所有权；

2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为；

3、主体是一般主体；

4、主观方面表现为故意。认定信用证诈骗罪的标准

1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

2、使用作废的信用证进行诈骗的。

3、骗取信用证进行诈骗的。

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。【法律依据】《刑法》第一百七十七条之一，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

听律网引用法规
[1]《刑法》 第一百七十七条

五、信用证诈骗罪的立案标准及认定

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

2、使用作废的信用证的;

3、骗取信用证的;

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条　诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。律师提示以上是“信用证诈骗罪立案标准是怎样的，怎么认定信用证诈骗罪”问题的详细解答。有类似法律问题可直接向专业律师发起在线咨询，点击页面咨询按钮我们会为您匹配律师，帮您解决问题。相关补充1刑事案件如何聘请律师1、要到律师事务所找一个有律师执业证的律师。

2、犯罪嫌疑人被采取强制措施后，他的近亲属可以为其聘请律师。

3、聘请律师应交纳委托费用（律师费），这需要您与聘请的律师协商，一般来讲，刑事案件是分阶段收费的，侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段，审判阶段又分为一审阶段和二审阶段。也可以与律师协商一次交纳几个阶段的费用。对于到外地办案的，还应该交纳一定的差旅费用。切记，律师费要交给律师事务所财务室，由财务人员出具票据。

4、律师事务所接受委托后应与你签订一个委托合同，并由您签署委托书，作为律师接受委托的依据。您应该随时与律师保持联系，了解办案进程。相关补充2刑事律师收费标准刑事律师收费标准是按照相关律师事务所的收费情况确定。一般来说刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准。

1.侦查阶段，每件收费2000—10000元。

2.审查起诉阶段，每件收费2000—10000元。

3.一审阶段，每件收费4000—30000元。

4.上述收费标准下浮不限。二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。一个律师事务所代理一个案件的多个阶段，自第二阶段起酌减收费。被害人提起刑事附带民事诉讼案件的，按照民事诉讼案件收费标准收取律师服务费。犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的，可按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取。

听律网引用法规
[1]《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条
[2]《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二百六十六条

六、信用证诈骗罪的立案标准和认定

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

2、使用作废的信用证的;

3、骗取信用证的;

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条　诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。律师提示以上是对“信用证诈骗罪立案标准是什么，怎么认定信用证诈骗罪”的问题解答。如果不知道怎么做，可以点击页面咨询按钮，听律网专业律师团队为您在线解答问题。相关补充1刑事律师收费标准刑事律师收费标准是按照相关律师事务所的收费情况确定。一般来说刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准。

1.侦查阶段，每件收费2000—10000元。

2.审查起诉阶段，每件收费2000—10000元。

3.一审阶段，每件收费4000—30000元。

4.上述收费标准下浮不限。二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。一个律师事务所代理一个案件的多个阶段，自第二阶段起酌减收费。被害人提起刑事附带民事诉讼案件的，按照民事诉讼案件收费标准收取律师服务费。犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的，可按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取。相关补充2刑事案件如何聘请律师1、要到律师事务所找一个有律师执业证的律师。

2、犯罪嫌疑人被采取强制措施后，他的近亲属可以为其聘请律师。

3、聘请律师应交纳委托费用（律师费），这需要您与聘请的律师协商，一般来讲，刑事案件是分阶段收费的，侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段，审判阶段又分为一审阶段和二审阶段。也可以与律师协商一次交纳几个阶段的费用。对于到外地办案的，还应该交纳一定的差旅费用。切记，律师费要交给律师事务所财务室，由财务人员出具票据。

4、律师事务所接受委托后应与你签订一个委托合同，并由您签署委托书，作为律师接受委托的依据。您应该随时与律师保持联系，了解办案进程。

听律网引用法规
[1]《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条
[2]《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二百六十六条