资金监管的流程有哪些资金的监管流程

一、"资金监管流程如何确保资金安全？"

1、资金监管，又称为第三方监管。主要用于房地产交易。是指买卖双方的交易资金不直接通过经纪公司，而是由房地产行政主管部门会同银行、具有担保资质的机构在银行开立的资金监管“专用账户”进行划转，该账户属于银行。

2、资金监管需要买卖双方都在监管银行开有账户，银行是资金的监管主体，从而保障了买卖双方的交易资金安全，维护了买卖双方的权益。类似网上交易平台如支付宝，财付通等支付平台。

3、买卖双方网上签约，签约的同时签署资金监管协议，确定监管银行和存取款账户；

4、买方依据资金监管协议将交易自有资金存入专用账户，足额后由系统自动提示可以办理过户；

5、买卖双方共同到房管办事大厅办理房屋过户登记；

6、房屋过户登记办结后，银行依据系统电子指令将资金划入卖方账户。

三、工程监理必须招标的法律法规《建设工程监理招标投标管理办法》

专业分析
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。
法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。
《中华人民共和国招标投标法》第三条

听律网引用法规
[1]《中华人民共和国招标投标法》 第三条

四、监理工程监理合同规定

规定委托监理工程的监理合同概念和特征如下:（一）建设工程委托监理合同的概念建设工程委托监理合同简称监理合同，是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理，明确双方权利、义务的协议。建设单位称委托人、监理单位称受托人。（二）建设工程委托监理合同的特征1．监理合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许范围内也可以成为合同当事人。作为委托人必须是有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人，作为委托人必须是依法成立具有法人资格的监理单位，并且所承担的工程监理业务应与单位资质相符合。

2．监理合同的订立必须符合工程项目建设程序。

五、建设工程必须实行监理的事项

专业分析
我国法律法规的相关的规定，下列建设工程必须实行监理
（一）国家重点建设工程;
（二）大中型公用事业工程;
（三）成片开发建设的住宅小区工程;
（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
（五）国家规定必须实行监理的其他工程。
风险提示实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

六、监外执行的条件如何申请监外执行情况。

监外执行是一种有条件的将已经被判处拘役或有期徒刑的罪犯，暂时予以在监狱外执行刑罚的措施。司法实践中，想要申请监外执行，那么必须要符合法定的条件。究竟监外执行有哪些适用条件呢？一、申请监外执行有哪些适用条件被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，由于患有严重疾病需要保外就医，或者妇女怀孕或者正在哺乳自己的婴儿，不适宜在监狱或其他劳动改造场所执行刑罚，可暂由罪犯原居住地的公安派出所执行，并由罪犯原属的基层组织或者所在单位协助监督的一种特殊刑罚执行方法。对于暂予监外执行的适用条件，刑事诉讼法第214条作了明确规定，即必须具备下列情形之一

1.罪犯有严重疾病需保外就医。对于适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。对于罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院开具证明文件，依照法律规定的程序审批。发现被保外就医的罪犯不符合保外就医条件的，或者严重违反有关保外就医规定的，应当及时收监执行。

2.罪犯怀孕或者正在哺乳自己的婴儿。哺乳期限按婴儿出生后1年计算。

3.罪犯生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会。二、监外执行的实施机关对于暂予监外执行的罪犯，实行社区矫正，基层组织或者罪犯的原所在单位协助进行监督，执行机关应当对暂予监外执行的罪犯严格管理监督。对于服刑中决定暂予监外执行的罪犯，原执行机关应当将罪犯服刑改造的情况通报负责监外执行的公安机关，以便有针对性地对罪犯进行管理监督负责执行的公安机关应当告知罪犯，在暂予监外执行期间必须接受监督改造并遵守有关的规定。暂予监外执行的情形消失后，罪犯刑期未满的，应当及时收监。对于人民法院在作出判决、裁定的同时决定对罪犯暂予监外执行的，对该罪犯的收监，应当由负责执行的公安机关通知人民法院将该罪犯依法交付执行。如果罪犯是在执行过程中被决定暂予监外执行的，负责执行的公安机关应当通知监狱等执行机关收监。暂予监外执行过程中罪犯刑期届满的，应当由原关押监狱等执行机关办理释放手续。罪犯在暂予监外执行期间死亡的，负责执行的公安机关应当及时通知原关押监狱或其他执行机关。不少人认为监外执行就是变相的提前释放罪犯，很明显这样的想法是错误的。因为并不是任何一个罪犯都能够获得监外执行的批准、同时在实施监外执行的时候，需要进行社区矫正，由相关组织或部门进行监督，执行机关会严格管理监督监外执行的罪犯

七、"资金监管注意事项及措施"

1.需要提供买卖双方本人的银行账户;

2.有监管机构规定可以使用已有托管银行的账户，无需开设新账户，但必须是本地账户且有个人转账功能;

3.如果是贷款购房，选择同一家托管银行并开设个人结算账户;

4.通过贷款购房的，贷款银行在办理产权登记前将贷款划到资金监管账户，买方成功变更产权后再划到卖方账户;

5.买卖双方要保管好相关单据和密码，不要泄露给他人。若在不做资金监管的前提下，当买方全款购房要求提前过户且尾款延迟支付时，卖方存在极高的风险。比如如果买方只有极少的自由资金，又想通过购得房屋抵押贷款获得资金，从而实现滚动购买多套房屋，此举极容易引起资金链断裂，导致卖方无法收回尾款，同时房屋产权已过户而失去房屋所有权。房产交易中必须对买卖合同进行网签和备案登记，由于房产买卖涉及的金钱的数额较大，所以在买卖合同生效之后，双方钱货两清之前，买方需要向可信度较高的资金监管机构缴纳相应的监管资金，或者是买卖资金，而卖方需要进行交付和配合对方办理产权变更登记。

八、施工监理需要提供工程合同吗？施工监理通常需要提供哪些资料？

你的问题解答如下, 还应认真审核对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理。在这里必须注意施工合同索赔的成立条件。在商品经济的社会里。一旦建设单位将整个工程委托于建设工程监理那么监理单位要对建设单位的一些合同进行管理法律法规，则需通过仲裁或诉讼最终解决、协调关系多;承包商按施工合同规定的程序，或由于业主的原因造成的工期延误，而应该是建设单位提供合同的副本供监理单位参考使用，索赔的依据，严格按照施工合同的约定。业主与承包商在工程建设中发生合同争议是难免的事情，以及最终解决合同应采取的方式、履行时间长监理单位对项目进行管理的依据就包括、工程建设标准，标的大、咨询单位、勘察设计文件及合同，达不成一致时请第三方调解解决。监理工程师在专用条款中应与双方明确约定共同接受的调解人、勘察设计单位;不属于承包商应承担责任，作为第三方的监理应主动协调解决，公正地判明责任方，已造成承包商超出施工成本的额外支出与施工合同对照，合同尤为重要。特别是工程项目、以及分清总价合同与单价合同之间是否有出入等项目，这时、材料设备供应单位等都依靠合同确立相互之间的关系、监理单位。所有监理单位在进场后就要收集合同文件、施工单位。但是不应该是收集合同复印件。包括建设单位。监理工程师在审核索赔条款时。合同文件就包括了施工单位的合同文件。合同在项目建设的作用和地位是很重要的、承包商的取费标准是否正确合理，才能保证工程项目的顺利建设，而当调解不成的。从而保证了各自的利益与项目管理的成功，提交了索赔意向的通知和索赔报告，只有工程建设监理按照合同管理并一切从合同出发

九、监外执行的批准机关有哪些？

法律分析批准监外执行的机关如果是在交付执行前，由人民法院批准；如果是在监狱服刑的一般就会由省级以上监狱管理机关批准；如果还是在看守所里进行服刑的，一般就会由上一级的公安部门进行批准。法律依据《刑事诉讼法》第二百六十五条　【监外执行】对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行（一）有严重疾病需要保外就医的；（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；（三）生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。在交付执行前，暂予监外执行由交付执行的人民法院决定；在交付执行后，暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见，报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。律师提示以上是“批准监外执行的机关都有哪些？”问题的详细解答。未面谈及查看证据材料，律师回答可能存在差异，建议点击页面咨询按钮，与听律网专业律师团队取得联系，我们可1对1为您定制解决方案。相关补充1刑事案件请律师的流程1、向律师事务所委托，并交纳辩护费用；

2、由律师事务所指派律师或者按委托人的指名为当事人指派律师；

3、被指派的律师要填写刑事收案表，并由律师事务所开具《辩护委托书》；

4、律师应将委托书一份交给委托人，一份交给人民法院，另一份应妥善保留，待结案后收入辩护案卷存档。相关补充2刑事案件哪些特殊情况需要律师单独收费（一）刑事案件的嫌疑人、被告人同时涉及数个罪名或数个犯罪事实，可以涉及的罪名或犯罪事实分别收费。（二）刑事附带民事诉讼案件的民事诉讼部分按民事诉讼案件标准收费。（三）代理刑事诉讼案件的投诉，按一审收费标准执行。（四）重大、疑难、复杂的诉讼案件由律师事务所与委托人协商，可以在规定标准的5倍以内协商确定费用。重大、困难、复杂事件的认定标准和相关方法由市律师协会另行制定，由市价格主管部门和市司法行政部门申报。（五）上述收费标准，除另有说明外，是指诉讼案件一审阶段的收费标准。单独代理二审、死刑审查、再审、执行案件的，按照一审阶段的收费标准执行。曾经代理过一阶段的，从下一阶段开始减半征收。

听律网引用法规
[1]《刑事诉讼法》 第二百六十五条

十、监护人需要的资料有哪些?

法律分析监护公证由当事人住所地的公证处管辖，监护协议公证也可由协议签订地的公证处管辖。当事人应当亲自向有管辖权的公证处提出申请，不得委托他人代理。申请时，应填写公证申请表，并提交以下材料

1、本人的身份证件;

2、与被监护人关系的证明;

3、被监护人的基本情况;

4、其他材料。如监护协议，有关单位同意的证明等。法律依据《民法典》第二十七条父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。律师提示以上是为大家整理的“申请监护人需要的资料有哪些？”相关。问题类似求解决，点击页面咨询按钮即可咨询海量在线律师。您头疼的正是我们擅长的，专业人士随时协助您正确维权。相关补充1辩护人需要注意的辩护事项有哪些（一）辩护律师和其他辩护人不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人作伪证及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为；（二）辩护人接受委托后，应当及时告知办理案件的机关其接受委托的情况；（三）会见在押犯罪嫌疑人、被告人时，应当遵守看管场所的规定；（四）参加法庭审判时要遵守法庭秩序；（五）不得违反规定会见法官、检察官以及其他有关工作人员，不得向法官、检察官以及其他有关工作人员行贿；介绍贿赂或者指使、诱导当事人行贿，或者以其他不正当方式影响法官、检察官以及其他有关工作人员依法办理案件。相关补充2探视权强制执行申请需要哪些材料1、强制执行申请书一份。申请执行人为自然人的，应由本人在强制执行申请书上签名或捺手印。强制执行申请书不得使用圆珠笔书写，不得使用复印件。

2、证明申请执行人主体资格的材料一份，受委托代为申请强制执行的，一并提供委托代理资料。申请人申请执行非法院法律文书的，还应提供被申请人的主体资格证明材料一份。

3、法院的离婚判决书或者离婚协议书。

4、能够证实对方拒绝探视的其他证据材料。

听律网引用法规
[1]《民法典》 第二十七条

十一、监护人的职责范围和法律规定

监护人的职责有哪些?以下列举的是法律规定的监护人要做些什么

1、保护被监护人的人身、财产等合法权益被监护人出于民事行为能力的限制，不具备全面充分的自我保护能力，相对容易遭受到来自外界的的侵扰和损害。对此，监护人有权利和职责予以保护。保护被监护的未成年人的人身。监护人担负有维护未成年人的人身健康和安全，保护他们的姓名权、荣誉权的责任，同时，还担负有排除来自于各方面的对未成年人的人身权利实施侵害的义务。监护人也负有对未成年人进行德、智、体、美、劳等方面培养和教育的职责。

2、管理被监护人的财产监护人可以依法合理利用和处分被监护人的财产。监护人于监护职责范围内管理好被监护的未成年人的财产，维护未成年人的合法的财产权益。监护人应制止和排除他人侵犯未成年人财产权益的行为，并依法否定未成年人所为的与其行为能力不相适应的处分财产的民事行为，并对不当得利人进行追索，以保护未成年人的财产权益。监护人对未成年人的财产为处分行为时，必须遵循有利于未成年人的原则，否则，监护人不得为未成年人的财产处理行为。

3、代理进行民事活动和民事诉讼活动《民法通则》第14条的规定“无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人”。监护人所代理进行的活动领域不限，较多地表现为诸如买卖、租赁、借贷等财产性质的活动，也可涉及一些人身性质的民事活动。

4、教育和照顾被监护人监护人应当尽到教育和照顾被监护的未成年人的职责，使其获得身心健康和生活的安定。

5、对被监护人给他人造成的损害承担民事责任《民法通则》第133条规定“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担民事责任。”监护人依法履行监护的权利，受法律保护。监护人如果不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益应当承担责任;给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失。

听律网引用法规
[1]《民法通则》 第14条
[1]《民法通则》 第133条

十二、企业清算流程企业破产、企业清算、企业破产清算、清算企业。

您好，关于这个问题，我的解答如下, 一、成立清算组。应当自宣告债务企业破产之日起15日内成立清算组，接管破产企业。清算组由从公司的主管部门、政府有关部门和专业人员中指定，也可以聘请中国注册会计师和律师参加。清算组负责破产财产的保管、清理、估价、处理和分配。清算组应对人民负责并报告工作，接受的监督。我国《公司法》规定，清算组在清算期间行使下列职权

1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

2、通知或者公告债权人;

3、处理与清算有关的公司未了结的业务;

4、清缴所欠税款;

5、清理债权、债务6、处理公司清偿债务后的剩余财产;

7、代表公司参与民事诉讼活动。二、通知债权人申报债权。清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上至少公告三次，公告和通知中应当规定第一次债权人会议召开的日期。三、召开债权人会议。所有债权人均为债权人会议成员。第一次债权人会议由人民召集，应当在债权申请期限届满后15日内召开。以后的债权人会议在人民或者会议认为必要时召开，也可以在清算组或占无财产担保债权总额的1/4以上的债权人要求时召开。四、确认破产财产。破产财产指用以清偿债务的全部财产，主要包括

1、宣告破产时破产企业经营管理的全部财产;

2、破产企业在破产宣告后至破产程序终结前所取得的财产;

3、应当由破产企业行使的其他财产权利。已作为担保物所担保的债务数额的，超过部分属于破产财产。破产企业内属于他人的财产，应由该财产的权利人通过清算组取回。五、确认破产债权。破产债权指宣告破产前就已成立的、对破产人发生的、依法申报确认并从破产财产中获得公开清偿的可强制性执行的财产清求权。主要包括

1、宣告破产前成立的无财产担保的债权和放弃优先受偿权利的有财产担保的债权;

2、宣告破产时未到期的债权，视为已到期债权，但是应当减去至期日的利息;

3、宣告破产前成立的有关财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利。如果该项债权数额超过担保物的价款的，未受清偿的部分作为破产债权。债权人参加破产程序的费用不得作为破产债权。六、拨付破产费用。破产费用指在破产程序中为破产债权人的共同利益而由破产财产中支付的费用，主要包括

1、破产财产的管理、变卖和分配所需要的费用，包括聘任工作人员的费用;

2、破产案件的诉讼费用;

3、为债权人的共同利益而在破产程序中支付的其他费用。破产费用应当从破产财产中优先拨付。七、破产财产清偿顺序。破产财产在优先拨付破产费用后，按照下列顺序清偿

1、破产企业所欠职工工资和劳动保险费用;

2、破产企业所欠税款;

3、破产债权。破产财产不足清偿同一顺序的清偿要求的，按照比例分配。