一、高利转贷罪的立案标准
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。适用上述罚金刑时，对“违法所得”应如何认定是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差，我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。上述就是高利转贷罪立案标准是怎样的答案。如您情况比较复杂，听律网网也提供律师在线咨询服务，欢迎你询听律网网专业律师。
二、高利转贷罪的立案标准高利贷款利率不能超过中国人民银行规定的同期贷款利率的四倍。
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。适用上述罚金刑时，对“违法所得”应如何认定是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差，我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。上述就是高利转贷罪立案标准是怎样的答案。
四、高利转贷罪如何界定和认定高利贷行为？
在刑法上，对高利转贷罪的认定标准，应从本质上正确把握。具体来说，只要行为人以转贷牟利为目的，将所套取金融机构信贷资金转贷他人，并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的，即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准，则应当以高利转贷罪追究刑事责任。是否明确以“利息”方式收取或者以银行的实际年利率计算，并不影响本罪的成立。
五、高利转贷罪的立案标准和追诉时效
你好，关于上述的问题，解答如下, 高利转贷罪是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，获得缴付贷款利息外的盈余报酬，该盈余报酬达到法定金额，即可认定为高利转贷罪。这与民间借贷不同，高利转贷在我国属于一种犯罪行为，刑事案件的影响力相比于民事案件的影响更大，因此它的追溯期需要各种犯罪法定刑的轻重有不同的追诉时效期限。自然人犯此罪，处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。相应地，它的法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年；单位犯此罪，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。相应地，它的法定最高刑同样不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年。总而言之，高利转贷追诉期一般为5年。
六、高利转贷罪的立案标准是什么？
您好，对于您提出的问题，我的解答是, 高利转贷罪是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，获得缴付贷款利息外的盈余报酬，该盈余报酬达到法定金额，即可认定为高利转贷罪。高利转贷在我国属于一种犯罪行为，刑事案件的影响力，相比于民事案件的影响更大。因此，它的追溯期需要各种犯罪法定刑的轻重，有不同的追诉时效期限。自然人犯此罪，处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。相应地，它的法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年；单位犯此罪，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。相应地，它的法定最高刑同样不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年。综上所述，高利转贷追诉期一般为5年。
七、高利转贷罪的定义和认定标准
您好，对于您提出的问题，我的解答是, 在刑法上，应该正确把握高利转贷中的高利。具体而言，只要行为人出于转贷牟利的目的，将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人，且在支付利息后仍有盈余报酬的，即为高利转贷行为；如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准，即可认定为高利转贷罪。需要注意的是第一、盈余报酬不一定是利息。无论是行为人向借款人收取的与金融机构相同的利息还是以其他名义收取其他费用，都属于借款人因使用转贷资金而需要支付的报酬。且法律并未明确规定是否以“利息”方式收取。第二、数额需达到立案标准。个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过两次行政处罚以上的，也属于高利转贷。
八、高利转贷罪的立案追诉标准是什么？
您好！最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（公通字[2010]23号）第二十六条[高利转贷案（刑法第一百七十五条）]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
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