非法占有诈骗罪的认定方法

非法占有诈骗罪的认定方法

一、使用诈骗方法非法集资，符合哪些情形可以认定为以非法占有为目的？

1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

3、携带集资款逃匿的;

4、将集资款用于违法犯罪活动的;

5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

二、非法占有诈骗罪如何判定其犯罪性质？

1、明知没有归还能力而大量骗取资金的;

2、非法获取资金后逃跑的;

3、肆意挥霍骗取资金的;

4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;

6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;

7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。在诈骗案件的辩护实务中，非法占有目的的认定，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯损失客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当案件具体情况具体分析。在认定时，必须坚持证据裁判原则，也就是必须有确实、充分的证据才可以认定。

三、诈骗罪非法占有故意新司法解释

诈骗罪非法占有故意新司法解释是主观要件上是以非法占有他人财产为目的。并且我们国家司法解释当中明确规定，诈骗公私人的财产价值达到3万元至1万元以上的情况之下，就是属于我们国家刑事法律规定的数额较大。

四、非法占有目的和非法占有罪如何认定？

从以下几个方面论证是否具有非法占有目的一是从融资模式上分析。集资诈骗犯罪嫌疑人在融资时一般不顾及兑付本息的现实可能性，为骗取被害人上当往往以高额利息为诱饵，其融资成本往往高于正常企业盈利水平，也必然高于自身实际盈利水平。二是从融资规模上分析。实践中，有个别企业因经营不善，资金一时无法周转，为救活企业通过设定高额回报向社会融资，但其融资规模一般是特定的，也是临时性的，而集资诈骗罪往往在融资规模上不设上限，融资时间也持续较长一段时期。三是从资金流向上分析。如果所募资金通过个人账户往来，未进入企业对公账户，或虽进入企业对公账户但在短时间内又抽逃转移，未实际用于企业生产经营或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为以非法占有为目的。四是从投资项目上分析。如果投资项目是虚构的，或者投资项目虽然真实存在，但其资金缺口与筹集资金规模明显不成比例，其盈利水平远低于融资成本，亦可显见其对所募资金不具有归还全部本息的现实可能性，造成集资款不能返还的，可以认定具有非法占有目的。单位也可以作为集资诈骗罪犯罪主体。而在单位犯本罪的时候，除了要依法对单位判处罚金外，同时还需要追究单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。不过实际在量刑的时候，不能仅以集资诈骗的数额为，还要考虑诈骗手段、诈骗次数危害等情节。

六、以非法占有为目的，使用非法诈骗方法非法集资罪，处多少年？

1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

2、惯犯或者流窜作案危害严重的;

3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;

5、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

7、曾因诈骗受过刑事处罚的;

8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

9、具有其他严重情节的。

听律网引用法规
[1]《刑法》 第二百六十六条
[1]《刑法》 第一百五十一条和第一百五十二条

七、"诈骗罪概述非法占用个人财产构成诈骗罪"

我国〈刑法〉的相关规定以非法占有为目的，使用伪造的产权证明作抵押，隐瞒事实真相，骗取他人财物，构成诈骗罪。又因为房产抵押贷款的数额不小，又符合诈骗罪中数额特别巨大的情节，司法实践中，很可能判处10年以上有期徒刑。该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

八、非法占有罪未成功，但有故意诈骗，构成诈骗罪吗？

您好，关于这个问题，我的解答如下, 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果行为人没有虚构事实实施诈骗，对方自愿赠与的，行为人当然不存在非法占有，当然不构成诈骗罪。诈骗罪的基本要件为本罪行为人在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的；客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物，即通过虚构事实，或者隐瞒真相，使被害人陷入错误认识的行为，使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害且达到立案标准。《刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

听律网引用法规
[1]《刑法》 第二百六十六条