如何防范利用金融机构进行洗钱的行为
如何防范利用金融机构进行洗钱的行为伪造商业票据:洗钱者首先将犯罪收益存入A国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从B国到A国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在B国的银行兑现。有时犯罪者也利...
外债统计监测实施细则
我国制定《外债统计监测实施细则》是为了更好的掌握我国的外债信息,加强对外债的管理,下面是《外债统计监测实施细则》全文共五章的详细介绍,希望通过本文让大家知道我国对外债的管理有哪些规定。第一章总则第一条...
国际债券
国际债券发行有哪些成员参与
(2)投资人,即购买债券的人,也称债权人。它通过购买国际债券盈利。(3)主干-事,即发行国际债券的主要组织者,一般由一家知名度高的投资银行或证券公司担任。主干-事的职责是受债券发行人的委托,负责组织、...
国际租赁金融公司中外合资的融资租赁公司设立条件
中外合资的融资租赁公司注册资本要求1000万美金以上,需得到经贸信息委的批准证书;合资的话,外资需占25%以上;具体见《外商投资租赁业管理办法》商务部令[2005]第5号文。外资出资比例低于25%,问...
境内外资金融机构短期外债核准
1项目名称境内外资金融机构短期外债核准2公开方式主动公开3项目类别行政许可4文件编号5事项依据1、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(中华人民共和国国务院令2004年第412号);2...
国际融资有哪些特点
国际融资是指通过国际金融市场来筹集企业发展所需的流动资金、中长期资金。目的是进入资金成本更优惠的市场,扩大企业发展资金的可获取性,降低资金成本。国际融资有哪些特点呢?融资作为建立在信贷基础上的借贷行为...
外汇转移可能构成什么罪
一、外汇转移可能构成什么罪依据我国相关法律的规定,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,可能会构成逃罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十条 【逃汇罪】公司、企业...
在华外资金融机构捐款不成比例
捐款对比:国内金融业超9亿境外金融机构仅4000万据《每日经济新闻》报道,外资金融机构通过战略投资者身份享受国内上市银行特殊价格,因而得以从国内银行业赚取数百亿美元;但在地震后,外资金融机构的捐款金额...
国际租赁合同是怎样的
一、基本内容一项国际租赁服务贸易往往需要订立多份合同,如购货合同、租赁合同、贷款合同、维修合同、保险合同等,但租赁合同是其中的基本合同,它属于经济合同的范畴。在国际租赁业务中,由于实际运用的租赁方式及...